Germania
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Kanzlei Verbracken & Partner
Riciclaggio (§ 261 StGB)
Un’accusa di riciclaggio e una crisi economica richiedono una valutazione coordinata. Organizziamo la situazione finanziaria e coinvolgiamo gli avvocati adatti per l’esame penale.
Cosa disciplina il § 261 StGB?
Il § 261 StGB riguarda beni provenienti da un fatto illecito. Secondo la fattispecie, possono rilevare occultamento, determinati trasferimenti, acquisizione o utilizzo. Il comma 6 comprende, alle condizioni previste, anche il mancato riconoscimento gravemente negligente della provenienza. Origine, condotta e conoscenza richiedono una valutazione individuale.
Procedimento penale e debiti sono questioni distinte
L’insolvenza non conclude un procedimento penale. Le pene pecuniarie sono escluse dall’esdebitazione tedesca secondo il § 302 n. 2 InsO. Confisca, risarcimento e altri crediti richiedono valutazioni giuridiche separate. Una procedura estera non offre una protezione generale dalle conseguenze penali.
Documenti per una valutazione coordinata
Sono utili comunicazioni delle autorità, contratti, prove dei pagamenti e una panoramica di società, conti e crediti. Le dichiarazioni in materia penale vanno concordate con l’avvocato incaricato. Supportiamo l’analisi economica e il coordinamento dei passi successivi.
La Sua situazione merita un prossimo passo chiaro.
Valutiamo personalmente la Sua situazione e coinvolgiamo i professionisti adatti per le questioni legali e fiscali.